Новости банка

Основные принципы информационной политики ООО КБ «ФИНТРАСТБАНК»: оперативность, открытость, готовность к диалогу.

Мы всегда рады помочь представителям СМИ получить достоверные данные о работе Банка.

«ФИНТРАСТБАНК» - всегда на связи!

тел.: +7 (495) 649-30-14
e-mail: info@ftbank.ru

1125993, г.Москва
Волоколамское шоссе,
дом 2

Телефон: (495) 649-30-14

Особый порядок осуществления отдельных видов операций клиентов.

30/07/2015

 

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!

В целях предотвращения вовлечения Банка в проведение клиентами  сомнительных транзитных операций в рамках соблюдения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», начиная с 03 августа 2015 года:

 

  1. Отдельные виды операций на сумму от 600 000 рублей и выше, либо отдельные операции при их суммарном объеме в течение одного операционного дня, равном или превышающем 600 000 рублей, подлежат выполнению Банком только при представлении клиентом документов, являющихся основанием для их проведения (договоров (соглашений) с контрагентами, счетов на оплату, в случае наличия на момент совершения платежа: актов о выполненных работах (оказанных услугах), товарных накладных) и (или) иных подтверждений наличия у клиента законных оснований для совершения подобных операций.

 

  1. Указанные в пункте 1 настоящего Объявления требования относятся к следующим видам операций:

- платежи за туристические услуги;

- платежи по сделкам с драгоценными металлами;

- платежи по сделкам с металлоломом;

- переводы юридических лиц в пользу физических лиц ( по договорам займа (независимо от того является ли займ  процентным, беспроцентным, или его характер в платежном документе не определен), за ценные бумаги и векселя, за товары);

- переводы юридических лиц в пользу индивидуальных предпринимателей (по договорам займа (независимо от того является ли займ  процентным, беспроцентным, или его характер в платежном документе не определен), за ценные бумаги, векселя);

-снятие микрофинансовыми организациями и кредитными потребительскими кооперативами со счета наличных денежных средств, ранее поступивших на счет в безналичном порядке, за исключением операций, связанных с использованием и обслуживанием предоставленных Банком кредитов.

 

   3. При отказе клиента от представления указанных в пункте 1 настоящего Объявления подтверждающих документов (сведений) Банк вправе в соответствии с пунктом 11 статьи 7 указанного выше Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, по которой не были предоставлены соответствующие документы (сведения)

 

                                                                         ООО КБ «ФИНТРАСТБАНК»

Все новости