Новости банка

Основные принципы информационной политики ООО КБ «ФИНТРАСТБАНК»: оперативность, открытость, готовность к диалогу.

Мы всегда рады помочь представителям СМИ получить достоверные данные о работе Банка.

«ФИНТРАСТБАНК» - всегда на связи!

тел.: +7 (495) 649-30-14
e-mail: info@ftbank.ru

1125993, г.Москва
Волоколамское шоссе,
дом 2

Телефон: (495) 649-30-14

Особый порядок осуществления переводов по поручению физических лиц без открытия банковского счета.

30/07/2015

 

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», начиная с 03 августа 2015 года:

 

  1. При совершении перевода денежных средств по поручению клиента - физического лица без открытия банковского счета и (или) при выплате поступившего в Банк перевода в пользу физического лица без открытия банковского счета на сумму 600 000 рублей и более, либо при суммарном объеме подобных операций в течение одного операционного дня, равном или превышающем 600 000 рублей (за исключением операций по переводам без открытия банковского счета, связанным с использованием предоставленных Банком кредитов) клиенту предлагается проинформировать Банк об источниках происхождения денежных средств, составляющих сумму (-ы) перевода(-ов), в случае осуществления перевода (-ов), и (или) об экономической сути взаимоотношений клиента с перевододателем, в случае проведения клиентом операции (-ий), связанной (-ых) с получением перевода (-ов), с представлением подтверждающих документов (при возможности их получения).

 

  1. В случае отказа клиента от представления информации об источниках происхождения денежных средств, составляющих сумму перевода (-дов), и (или) об экономической сути взаимоотношений с перевододателем, а также подтверждающих документов (при возможности их получения) Банк вправе реализовать предоставленное пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ право на отказ  в выполнении распоряжения клиента о совершении операции.

 

 

     

                                                                                                                                                           ООО КБ «ФИНТРАСТБАНК»

Все новости